Проблемы и их решения

Тематика:

Выберите категорию

По отраслям:

Выберите

Поступление на криптокошелек «грязных монет»

Активный оборот цифровой валюты, ее использование в преступной деятельности, включая отмывание доходов, зачастую приводит к образованию, так называемых «грязных криптомонет», которые могут оказаться в криптокошельке, даже у добросовестного инвестора. Проверка транзакций и детальная блокчейн-аналитика, проводимые нашими специалистами помогут исключить условия, при которых клиенту могут быть предъявлены обвинения в сомнительных операциях.

Решение:

AML сервисы

Правовое сопровождение IT проектов

Правовое сопровождение электронных цифровых платформ

Проекты:

Оказание квалифицированной юридической помощи руководству IT компании, предоставляющей услуги автоматизированного трейдинга на криптобиржах.

Статьи:

Киберправо и цифровые правоотношения

Команда:

Одайник Александр Григорьевич

Утечки ключевых данных в компании

Кража данных может совершаться не только в результате кибератак и уязвимости программных комплексов, но и вследствие недобросовестного поведения сотрудников компании, приводящего к хищению критически важных данных и разглашению тайн. Специалисты практики киберправа помогут предупредить наступление нежелательных инцидентов, путем правовой настройки режима конфиденциальности, а также приведения бизнес-процессов к соответствию, на которые указывают государственные регуляторы (Минцифры, ФСТЭК, Роскомнадзор, ЦБ РФ).

Решение:

Киберконсалтинг

Правовое сопровождение IT проектов

Правовое сопровождение электронных цифровых платформ

AML сервисы

Проекты:

Статьи:

Киберправо и цифровые правоотношения

Не понимаю, грозит ли мне банкротство и что делать дальше

Долги растут, кредиторы усиливают давление, а руководитель, собственник бизнеса или гражданин не понимает, насколько критична ситуация и какие действия помогут защитить его интересы.

Пути решения

· анализ задолженности, активов, доходов и обязательств;

· оценка признаков неплатежеспособности и риска возбуждения дела о банкротстве;

· проверка сделок и платежей на вероятность последующего оспаривания;

· оценка рисков субсидиарной и иной личной ответственности;

· определение документов и доказательств, которые необходимо сохранить или подготовить;

· сравнение возможных сценариев: реструктуризация, мировое соглашение, банкротство или ликвидация;

· подготовка правового заключения и последовательного плана действий;

· разработка стратегии защиты должника либо взыскания задолженности кредитором.

Потеря инвестиций, вложенных в «scum» проекты (аналоги финансовых пирамид)

В наши дни перестает быть новостью создание коммерческих проектов, «под соусом» применения новых технологий с выпуском цифровых активов (токенов) и сулящих высокую доходность, которые впоследствии заканчиваются потерей средств инвесторов. В подобных кейсах наши специалисты помогут установить цифровой след транзакций, совершенных злоумышленниками, и применят правильные инструменты для защиты интересов пострадавших лиц.

Решение:

Киберконсалтинг

AML сервисы

Проекты:

Статьи:

Киберправо и цифровые правоотношения

Вызов в полицию по крипто‑операциям: риск по ст. 187 УК РФ

Вызов в полицию для дачи пояснений об операциях с криптовалютой, в результате чего может появиться статус подозреваемого (обвиняемого) по ст. 187 УК РФ за неправомерный оборот платежей

К каким отраслям относится:

Услуги

Цифровая экономика

Проекты:

Допрос по операциям с криптовалютой: как избежать статуса подозреваемого

Статьи:

Киберправо и цифровые правоотношения

Команда:

Одайник Александр Григорьевич